Hội thảo có sự tham dự của đại diện các cơ quan, tổ chức và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nhận diện, phòng ngừa và xử lý các hành vi rửa tiền ảo có liên quan đến tham nhũng, cũng như những thách thức đặt ra trong thu hồi tài sản và hợp tác quốc tế.
Tại Phiên 1 với chủ đề “Tiền ảo và công tác Thu hồi tài sản”, các đại biểu tập trung trao đổi về thực tiễn thu hồi tài sản liên quan đến tiền ảo trong các vụ án tham nhũng.
Theo nội dung hội thảo, tiền ảo, tiền số ngày càng có nguy cơ bị lợi dụng như một công cụ phục vụ hành vi rửa tiền tham nhũng, che giấu và chuyển dịch tài sản bất hợp pháp qua biên giới. Đặc điểm của các giao dịch tài sản ảo, cùng khả năng che giấu danh tính và thực hiện giao dịch xuyên biên giới, đặt ra những thách thức mới đối với hoạt động truy vết, thu giữ, bảo quản và tịch thu tài sản.
Các đại biểu đã trao đổi về những vụ án thực tế, chia sẻ kinh nghiệm trong thu hồi tài sản liên quan đến tiền ảo, đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của khuôn khổ pháp luật về thu hồi tài sản.
Phiên thảo luận có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc, Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng Hồng Công (Trung Quốc), Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK), Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga (FIU), Nga và INTERPOL.
Phiên 2 của hội thảo tập trung vào chủ đề “Khuôn khổ pháp lý quy định về Tiền ảo”.
Tại phiên 2, các đại biểu tập trung thảo luận về việc xây dựng các quy định rõ ràng, thống nhất về tài sản ảo có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý việc lợi dụng tài sản ảo cho các hoạt động tài chính phi pháp.
Những vấn đề được đặt ra gồm hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo chưa đăng ký, hạn chế trong giám sát giao dịch và yêu cầu về tuân thủ pháp luật chưa đầy đủ. Đây là những thách thức đòi hỏi các quốc gia tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, giám sát đối với tài sản ảo.
Tại phiên này, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng quy định có liên quan và cơ chế giám sát.
Các tham luận được trình bày bởi đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền Trung Quốc; Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia; Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga (FIU) và UNODC.
Chiều cùng ngày, Phiên 3 với chủ đề “Các tồn tại và thực tiễn Hợp tác quốc tế trong Xác định Hành vi rửa tiền ảo trong các vụ án tham nhũng” tập trung phân tích những khó khăn trong phối hợp xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.
Theo chương trình hội thảo, việc chia sẻ thông tin và hợp tác xuyên biên giới có vai trò quan trọng trong ngăn chặn dòng tiền phi pháp dịch chuyển giữa các quốc gia. Tuy nhiên, sự khác biệt về pháp luật, hạn chế trong tiếp cận dữ liệu xuyên quốc gia và những yêu cầu về bảo mật thông tin có thể tạo ra những trở ngại đối với hoạt động hợp tác phòng, chống tham nhũng.
Các đại biểu tập trung trao đổi về những điểm nghẽn chủ yếu trong hợp tác quốc tế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong xác định, xử lý các nguy cơ tham nhũng liên quan đến tiền ảo xuyên biên giới.
Phiên thảo luận có sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện các tổ chức quốc tế, trong đó có Đại học Thanh Hoa, Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Đông Nam Á và Nhóm công tác Ngân hàng Thế giới.
Việc tham dự Hội thảo “Xác định hành vi rửa tiền ảo trong các vụ án tham nhũng” là dịp để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật những vấn đề mới phát sinh trong quản lý tài sản ảo, phòng, chống rửa tiền và thu hồi tài sản tham nhũng; đồng thời tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xử lý các dòng tiền, tài sản bất hợp pháp có yếu tố xuyên biên giới.
